ذكرت هيئة الرّقابة على سوق المال السويسريّة، أنّ وحدة بنك عودة في سويسرا، التّابعة لمجموعة مصرفيّة لبنانيّة كبيرة، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال، فضلًا عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.
وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنّها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3,9 مليون فرنك سويسري (4,34 مليون دولار)، ورسوم رأسمال إضافيّة قدرها 19 مليون فرنك. وأضافت: "خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة، واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة رقابية سويسرية: وحدة بنك عودة بسويسرا انتهكت التزاماتها بمجال مكافحة غسل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :