الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة (السادسة والنصف) من مساء يوم الإثنين 13-05-2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول أعمال الجمعية

وقالت إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.
وأضافت أن الجدول يشمل: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م، بعد مناقشته.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31-12-2025م، وتحديد أتعابه.
وأوضحت أن الجدول يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي القصير المنتهي في 31-12-2023م بمبلغ وقدره 191,998,500 ريال بواقع 6 ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
وأفادت بأن الجدول يتضمن: التصويت على صرف مبلغ (3,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من 01-04-2023م إلى 31-03-2024م.
وذكرت أن الجدول يشمل: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من 01-04-2023م إلى 31-03-2024م، والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
ولفتت إلى أن جدول الأعمال يشمل: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق فيصل العيار، وعضو مجلس الإدارة أحمد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية.
وبلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 6,756,784 ريال.
ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، وفيصل العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية.
وبلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 1,469,418 ريال.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، وفيصل العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية.
وبلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 515,949 ريال.
ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، وفيصل العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية.
وبلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 541,891 ريال.
ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الحالي سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01-04-2023م وحتى 31-12-2023م مبلغاً وقدره 149,780 ريال.
ويتضمن الجدول: التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.

تشكيل لجنة المراجعة

وأعلنت شركة سدافكو تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 01-04-2024م حتى 31-03-2028 ولمدة أربع سنوات.
وجاء ذلك إلحاقاً بإعلان الشركة بتاريخ 22-09-1445هـ الموافق 01-04-2024م بشأن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وبناءً على قرار لجنة المراجعة الصادر بتاريخ 25-09-1445هـ الموافق 04-04-2024م.
وتتكون لجنة المراجعة برئاسة الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح، وعضوية كل من إيهاب عثمان، ومكي زكريا، وممد صبح، ومصطفى الشامي.